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AGM Information • Mar 29, 2019

모나리자/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		77,510	- 매출액
- 부채총계		12,992	- 영업이익	-2,496
- 자본금		18,886	- 당기순이익	-1,831
- 자본총계		64,518	*주당순이익(원)	-50
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,828,038,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1)제1호 의안 : 제42기(2018년 01월01일~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건 ※현금배당: 1주당 50원, 배당액 1,828,038,750원 -> 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 사외이사 : 유재한 기타비상무이사 : 정회훈 ->원안대로 승인 4)이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회훈	1978-08	2	재선임	現) 엠에스에스홀딩스 대표이사 現) 쌍용씨앤비 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재한	1955-03	1	신규선임	-現)삼성중공업 사외이사 -前)이노션 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재한	1955-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-現)삼성중공업 사외이사 -前)이노션 사외이사