DUKSANHIMETALCO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,912		- 매출액
- 부채총계	7,050		- 영업이익	1,163
- 자본금	4,544		- 당기순이익	6,477
- 자본총계	175,862		*주당순이익(원)	325
나. 연결	- 자산총계	196,250		- 매출액
- 부채총계	7,050		- 영업이익	1,163
- 자본금	4,544		- 당기순이익	12,092
- 자본총계	189,200		*주당순이익(원)	609
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(김길연) - 감사 1명(이창현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건      (☞ 원안대로 승인)    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      (☞ 원안대로 승인)       - 제3호 의안 : 사내이사 김길연 선임의 건      (☞ 원안대로 승인)    - 제4호 의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건      (☞ 원안대로 승인)    - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건      (☞ 원안대로 승인)    - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건      (☞ 원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-07 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길연	1963-07	3년	재선임	前)삼성반도체(상무) 前)STS 반도체(대표이사) 現)덕산하이메탈(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	前)국민건강보험공단 부장(1989~2011) 現)덕산하이메탈(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업 14. 국내 외 자원의 탐사 채취 개발사업 15. 수출입 대행업 무역대리업을 포함한 수출입사업 16. 폐기물 처리업, 재생, 이용업 및 이와 관련된 제조, 유통, 서비스업 22. 위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 유통, 수출입업		신사업 추진 등을 목적으로 한 정관상 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-