Hojeon Limited

AGM Information • Mar 29, 2019

호전실업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		287,547	- 매출액
- 부채총계		161,029	- 영업이익	10,755
- 자본금		4,979	- 당기순이익	4,601
- 자본총계		126,518	*주당순이익(원)	589
나. 개별(별도)	- 자산총계		198,170	- 매출액
- 부채총계		80,312	- 영업이익	19,699
- 자본금		4,979	- 당기순이익	-7,507
- 자본총계		117,858	*주당순이익(원)	-922
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,036,125,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.66
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임) : 조 용
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조 용 재선임) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 조 용 재선임) \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용	1962-02	3	재선임	- 한국외국어대학교 영어과 - 경향신문 사회부 기자 - 세계일보 정치부 기자 - 문화일보 논설위원 - 강원도 정무부지사 - 덕성여대 산학협력교수 - 국회 홍보자문위원 - 現) 서울대학교 산학협력 중점교수	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조용	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국외국어대학교 영어과 - 경향신문 사회부 기자 - 세계일보 정치부 기자 - 문화일보 논설위원 - 강원도 정무부지사 - 덕성여대 산학협력교수 - 국회 홍보자문위원 - 現) 서울대학교 산학협력 중점교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의류 스마트팩토리 관련 생산 솔루션 및 플랫폼의 개발 판매업		의류 스마트팩토리 연구개발 및 사업화 본격 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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