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AGM Information • Mar 29, 2019

한진중공업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,733,619	- 매출액
- 부채총계		3,441,806	- 영업이익	61,675
- 자본금		530,262	- 당기순이익	-1,283,647
- 자본총계		-708,186	*주당순이익(원)	-12,107
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,388,368	- 매출액
- 부채총계		2,787,298	- 영업이익	-66,004
- 자본금		530,262	- 당기순이익	-963,474
- 자본총계		-398,930	*주당순이익(원)	-9,087
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		1
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 12기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 제12기(2018 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표보고 ☞ 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안으로상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체 ○ 결의사항 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨   제3호 의안 : 자본감소의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사선임의 건 ㆍ제4-1호: 사내이사 이병모 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ㆍ제4-2호: 사외이사 김동휘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 김동휘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 소집통지ㆍ공고사항 제1호 의안인 "제12기(2018 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건"은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하였으므로 주주총회에서 보고로 대체하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병모	1957-08	3	신규선임	서울대 조선공학 졸업 / 동대학원 조선공학석사 미시간대학교 경영대학원 MBA (전) STX조선해양(주) 대표이사 (현) 인하대학교 조선해양공학과 산학교수

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동휘	1961-10	3	신규선임	한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업 (전) STX마린서비스(주) 대표이사 (전) (주)STX 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동휘	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대 경영학 / 동대학원 회계학 졸업 (전) STX마린서비스(주) 대표이사 (전) (주)STX 대표이사