HUSTEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

휴스틸/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		603,455	- 매출액
- 부채총계		197,444	- 영업이익	17,946
- 자본금		37,674	- 당기순이익	17,184
- 자본총계		406,011	*주당순이익(원)	2,362
나. 개별(별도)	- 자산총계		591,912	- 매출액
- 부채총계		183,745	- 영업이익	8,878
- 자본금		37,674	- 당기순이익	8,729
- 자본총계		408,167	*주당순이익(원)	1,200
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,013,939,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제52기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건    → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,    사외이사 2명 선임)    → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명 선임)    → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 배당금 총액은 발행주식 총수 7,534,848주에 대한 배당금입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터   과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격(11,863원)에   대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박훈	1969-05	3	재선임	- 경희대학교 대학원 - 現 ㈜휴스틸 대표이사
박상훈	1972-05	3	신규선임	- 서울대학교 경영대학원 - 現 신안캐피탈㈜ 이사
이진철	1966-06	3	재선임	- 육군사관학교 전자공학과 - 現 ㈜신안 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창규	1948-11	3	재선임	- 국제대학교 경영학과 - 現 한국세무사회 회장	없음
김기준	1946-12	3	재선임	- 고려대학교 법과대학 - 前 서울북부지방검찰청 형사1부장 - 現 서울북부지방검찰청 형사조정위원장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창규	1948-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 국제대학교 경영학과 - 現 한국세무사회 회장
김기준	1946-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 법과대학 - 前 서울북부지방검찰청 형사1부장 - 現 서울북부지방검찰청 형사조정위원장