Hansol IONES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

아이원스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	257,166		- 매출액
- 부채총계	130,498		- 영업이익	10,024
- 자본금	6,708		- 당기순이익	5,340
- 자본총계	126,668		*주당순이익(원)	398
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 2인 선임   - 사외이사 2명 ○ 감사위원 2인 선임   - 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항>  [1] 감사보고  [2] 영업보고  [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 - 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)  제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건  제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배석기	1971-10	3	신규선임	법률사무소 성원	-
전제철	1972-05	3	신규선임	부산교육대학교 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배석기	1971-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	부산광역시 남구의회 고문 변호사 법률사무소 성원
전제철	1972-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국교육과정 평가원 연구위원 부산교육대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수처리기계제조 및 기계설비공사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-