ACTOZ SOFT CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,710		- 매출액
- 부채총계	28,626		- 영업이익	339
- 자본금	5,665		- 당기순이익	-31,136
- 자본총계	89,084		*주당순이익(원)	-2,800
나. 연결	- 자산총계	127,197		- 매출액
- 부채총계	34,998		- 영업이익	-1,075
- 자본금	5,665		- 당기순이익	-14,892
- 자본총계	92,199		*주당순이익(원)	-1,339
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 23기 (2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)   3-1호 의안 : 사내이사 시에페이 재선임의 건  → 원안대로 승인   3-2호 의안 : 사내이사 마하오광 재선임의 건  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
시에페이	1976-08	3년	재선임	- (현) 샨다 게임즈(Shanda Games) CEO - University of Kent, Kent Business School 경영학과 석사 - Wasu Media Holdings 부사장 (Vice President)
마하오광	1978-08	3년	재선임	- (현) 샨다게임즈(Shanda Games)   법무담당 이사(Legal Director) - Peking University 법학과 석사