DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

대성산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 9 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,092,773	- 매출액
- 부채총계		641,404	- 영업이익	6,104
- 자본금		226,177	- 당기순이익	-6,828
- 자본총계		451,369	*주당순이익(원)	-270
나. 개별(별도)	- 자산총계		930,557	- 매출액
- 부채총계		502,053	- 영업이익	-1,599
- 자본금		226,177	- 당기순이익	5,677
- 자본총계		428,504	*주당순이익(원)	171
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 6명 (사외이사인 감사위원 3명 포함) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항  : ① 감사보고    ② 영업보고    ③ 연결재무제표 및 재무제표       이사회 승인사항 보고      ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건      ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건    (사내이사 2명, 사외이사 6명 선임)   - 제2-1호: 사내이사 선임(김영대)   - 제2-2호: 사내이사 선임(이은우)   - 제2-3호: 사외이사 선임(김용섭)   - 제2-4호: 사외이사 선임(배  순)   - 제2-5호: 사외이사 선임(원종욱)   - 제2-6호: 사외이사 선임(주광일)   - 제2-7호: 사외이사 선임(최용호)   - 제2-8호: 사외이사 선임(양창삼)    ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건    (사외이사인 감사위원 3명 선임)   - 제3-1호: 감사위원 선임(김용섭)   - 제3-2호: 감사위원 선임(배  순)   - 제3-3호: 감사위원 선임(원종욱)    ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안    : 이사 보수 한도 승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결재무제표 및 재무제표 승인사항은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에   의거하여 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2019년 03월 25일   개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고함
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1942-10	3	재선임	- 현 대성산업(주) 대표이사 회장 - 서울대 법학 학사 - 서울대 경영학 석사
이은우	1955-05	3	재선임	- 현 석유가스사업부 사장 - 선린상업고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용섭	1941-10	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 대우정보시스템   대표이사 - 전 대우인력개발원   원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사	없음
배  순	1943-01	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 리크머스코리아   대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP   CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사	없음
원종욱	1958-12	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 현 우덕회계법인   공인회계사 - 전 대한도시가스   상임감사 - 서울대 경영학   학사/석사	JR제11호위탁관리 부동산투자회사 (감사)
주광일	1943-08	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 서울고검 검사장 - 전 국민고충처리위원회   위원장 - 전 법무법인 나라   고문 변호사 - 전 MD KIRK 로스쿨   교수 - 전 한림국제대학원   겸임교수 - 서울대 법학   학사/석사/박사	없음
최용호	1943-11	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 대구도시가스   사외이사 - 전 LG 마이크론   사외이사 - 전 오산에너지 고문 - 전 대구은행 사외이사 - 전 한국중소기업학회 회장   - 고려대 정치외교학 학사 - 경북대 경제학 박사	없음
양창삼	1944-02	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 현 연변과기대   상경학부 교수 - 현 한양대 경영학부   명예교수 - 전 한양대 경영학부   학장   - 서울대 정치학 학사 - 연세대 경영학 박사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용섭	1941-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 전 대우인력개발원 원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사
배  순	1943-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP   CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사
원종욱	1958-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 대성산업(주) 사외이사 - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학사/석사