Kolon TissueGene, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2019

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	164,621		- 매출액
- 부채총계	27,333		- 영업이익	-32,941
- 자본금	2,680		- 당기순이익	-32,265
- 자본총계	137,288		*주당순이익(원)	-2,652
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 : 노문종 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 20 기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 기본정관(Certificate of Incorporation) 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결   제3호 의안 : 부속정관(By-laws)일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결   제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사) - 원안대로 승인 가결   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. - 개별 재무내용 적용환율: 1,100.30원/USD (2018년 12월 말일 환율) - 개별 손익내용 적용환율: 1,118.10원/USD (2018년 평균환율)
※관련공시		2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노문종	1968-03	3	신규선임	現) Kolon TissueGene, Inc. CTO('17~) 前) Kolon TissueGene, Inc. VP of R&D('05~'17)