SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2019

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,978		- 매출액
- 부채총계	4,850		- 영업이익	549
- 자본금	3,414		- 당기순이익	-2,923
- 자본총계	2,128		*주당순이익(원)	-148
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 이영태 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 유왕돈 선임의 건 → 부결 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 사. 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2019-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제3호 의안 이사 선임의 건 中 제3-2호 의안 기타비상무이사 유왕돈 선임의 건은 부결되었습니다.
※관련공시		2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집 결의 2019-02-26 주주총회소집 결의 2019-02-26 주식매수선택권부여에관한신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영태	1954-05	3년	재선임	- 연세대학교 상경대학 졸업 - Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA - 前 한국산업은행 - 前 Eli Lilly 상무이사 - 前 대웅제약 부사장 - 前 Bayer Healthcare 사장 - 現 ㈜에스엘에스바이오 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬교	1957-03	3년	재선임	비상근	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 前 동양투자금융㈜ - 前 동서증권㈜ - 前 ㈜이래화학 - 前 이엘투자자문㈜ 사외이사 - 前 리운자산운용㈜ 대표이사 - 現 ㈜에스엘에스바이오 감사