Zaigle Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

자이글/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,245		- 매출액
- 부채총계	12,015		- 영업이익	-6,378
- 자본금	6,765		- 당기순이익	-6,204
- 자본총계	82,230		*주당순이익(원)	-462
나. 연결	- 자산총계	94,296		- 매출액
- 부채총계	12,064		- 영업이익	-6,411
- 자본금	6,765		- 당기순이익	-6,238
- 자본총계	82,232		*주당순이익(원)	-465
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 2명, 감사(비상근) 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)  제3-1호 의안 : 사내이사 안선영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인  제3-2호 의안 : 사내이사 강효성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 조민수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-19 참고서류 2019-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안선영	1977-09	3	재선임	05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장 09.01~현재   자이글㈜ 부사장
강효성	1978-08	3	재선임	13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실 15.06~현재   자이글㈜ 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조민수	1968-12	3	재선임	비상근	01.08~현재   Wintech 대표이사 07.03~현재   동양미래대학 겸임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 미디어 커머스업 - 영상 제작업 - 화장품 제조 및 도·소매업 - 건강기능식품 제조 및 도·소매업 - 건강보조식품 제조 및 도·소매업 - 개인 및 가정용품 임대업 및 물품렌탈		신사업 추진 등으로 인한 정관상 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-