Maeil Dairies Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

매일유업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 2 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	616,806		- 매출액
- 부채총계	267,063		- 영업이익	77,244
- 자본금	3,922		- 당기순이익	61,145
- 자본총계	349,743		*주당순이익(원)	7,908
나. 연결	- 자산총계	615,716		- 매출액
- 부채총계	268,756		- 영업이익	74,368
- 자본금	3,922		- 당기순이익	58,338
- 자본총계	346,960		*주당순이익(원)	7,545
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,488,420,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.88
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) - 원안대로 승인   제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노연홍 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 유영기 선임의 건 - 원안대로 승인    제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 노연홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 유영기 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선희	1964-10	3년	재선임	現 매일유업㈜ 대표이사 사장 UBS Investment Bank 이사(2007) 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장(2005) 연세대/미네소타대학원 석사(1988/1991)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노연홍	1955-11	3년	신규선임	現 김&장 법률사무소 고문 가천대 메디컬캠퍼스 부총장(2013-2018) 대통령실 고용복지수석비서관(2011-2013) 식품의약품안전청장(2010-2011)	BRC(기타 비상임이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영기	1961-04	3년	신규선임	現 신안산대학교 초빙교수 풀무원부사장(2018) 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장(2014-2018) 풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(1988~2013)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노연홍	1955-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김&장 법률사무소 고문 가천대 메디컬캠퍼스 부총장(2013-2018) 대통령실 고용복지수석비서관(2011-2013) 식품의약품안전청장(2010-2011)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유영기	1961-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 신안산대학교 초빙교수 풀무원부사장(2018) 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장(2014-2018) 풀무원 R&D센터 센터장, 생산기술 품질관리 개발 부서장(1988~2013)