GemVax & KAEL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

젬백스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	172,139		- 매출액
- 부채총계	57,290		- 영업이익	-1,171
- 자본금	17,630		- 당기순이익	-23,422
- 자본총계	114,849		*주당순이익(원)	-713
나. 연결	- 자산총계	172,592		- 매출액
- 부채총계	58,782		- 영업이익	-663
- 자본금	17,630		- 당기순이익	-10,707
- 자본총계	113,810		*주당순이익(원)	-326
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1명 재선임 -사외이사 1명 재선임 -상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				①제1호 안건 - 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 ②제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 ③제3호 안건 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김기웅 선임의 건 ->원안대로 승인 -제3-2호 : 사외이사 박봉권 선임의 건 ->원안대로 승인 ④제4호 안건 :감사 선임의 건 -상근감사 이창로 선임 ->원안대로 승인 ⑤제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 ⑥제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기웅	1966-08	3년	재선임	-㈜에너전트 사내이사 (전) -㈜젬백스앤카엘 사내이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박봉권	1966-08	3년	재선임	-압구정 더블유성형외과 원장 (전) -레이디 유로 의원 원장 (현) -㈜젬백스앤카엘 사외이사 (현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창로	1956-08	3년	신규선임	상근	-SK케미칼㈜ 프랑크프르트 지사 (전) -C&G케미칼 대표 (전)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 디엔에이 보관업 1. 디엔에이 기술 개발 및 공급업 1. 디엔에이 치료요법과 생명공확 기초연구 및 생명공학 기초연구 및 산업화 사업 1. 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업 1. 대체 의학 관련 연구 및 사업 1. 의료 관련 인터넷 사업 1. 통신판매업 1. 방문판매업 1. 유전자검사 및 보관서비스업 1. 외국인환자 유치업 1. 위 각호에 관련된 수출입 도소매업 1. 유전자검사 관련 컨설팅 용역 1. 유전자검사 관련 시약, 장비 도소매 및 수출입업 1. 지적재산권 획득, 관리 및 라이선스업 1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업 1. 각호에 관한 사업에 대한 투자 1. 전항 각호에 부대되는 사업 일체		향후 사업 확장에 대비한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-