ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

일양약품/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		432,253	- 매출액
- 부채총계		222,373	- 영업이익	16,722
- 자본금		48,827	- 당기순이익	3,251
- 자본총계		209,880	*주당순이익(원)	-269
나. 개별(별도)	- 자산총계		374,722	- 매출액
- 부채총계		197,861	- 영업이익	-4,173
- 자본금		48,827	- 당기순이익	-9,457
- 자본총계		176,861	*주당순이익(원)	-520
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호의안: 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 2. 제2호의안: 이사 선임의 건               (사내이사 2명)     → 원안대로 승인 3. 제3호의안: 이사 보수한도    승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '제48기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함. - 상기 종류주식은 우선주임.
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동연	1950-08	3	재선임	-한국신약개발연구조합 이사장(現) -일양약품(주) 연구소장(現) -일양약품(주) 대표이사(現)
최규영	1958-02	3	재선임	-일양약품(주) 상무이사(現) -일양약품(주) 총무실장(現) -일양약품(주) ETC 총괄본부장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료약품의 제조판매업 ……………… 13. 소프트웨어, 정보처리관련 서어비스 및 사무용기 임대업 14. 제약, 식품기계제작, 설치 및 기술서어비스업 ……………… 26. 전 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자	제2조(목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료약품의 제조판매업 ……………… 13. 소프트웨어, 정보처리관련 서비스 및 사무용기 임대업 14. 제약, 식품기계제작, 설치 및 기술서비스업 ……………… 26. 전 각호와 관련된 일체의 부대사업 및 투자	표준어 적용