HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2019

핸디소프트/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,641		- 매출액
- 부채총계	24,702		- 영업이익	-4,034
- 자본금	4,454		- 당기순이익	-10,142
- 자본총계	29,939		*주당순이익(원)	-1,337
나. 연결	- 자산총계	54,749		- 매출액
- 부채총계	25,341		- 영업이익	-5,522
- 자본금	4,454		- 당기순이익	-10,277
- 자본총계	29,408		*주당순이익(원)	-1,320
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1, 기타비상무이사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 3-1호의안 기타비상무이사 정영진 선임의 건→ 원안대로 승인(가결)   3-2호의안 사외이사 황원희 선임의 건→ 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사 중임의 건 → 선임 정족수 부족(부결) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결)    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(가결) 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건→ 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제4호 의안인 감사중임을 위하여 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 감사 중임에 실패하였습니다. 다만, 상법 제386조 및 제 415조에 따라 현재 당사의 감사이신 류영재 감사가 새로운 감사의 선임시까지 감사로써 자격이 유지되겠습니다
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영진	1973-12	3	신규선임	고려대학교 신문방송학과 졸업 현, 법무법인(유) 파트너 변호사 전, 법무법인 광장 파트너 변호사 전, 서울남부지방검찰청 검사 전, 전주지검 남원지청 검사 전, 광주지방검찰청 검사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황원희	1965-06	3	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 현, 리안회계법인 고문 전, ㈜필링크(코스닥) 감사 전, ㈜네오엠텔(現 이트론, 코스닥) 사외이사 전, 보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너 전, 씨데코 구조조정 전문회사 이사 전, 현대증권 밀레이엄팀 및 기획실 근무 전, 동양증권 영업부 근무	-