SEOYON CO. LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

서연/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,696,307	- 매출액
- 부채총계		1,746,036	- 영업이익	7,029
- 자본금		11,740	- 당기순이익	-43,187
- 자본총계		950,270	*주당순이익(원)	-819
나. 개별(별도)	- 자산총계		356,717	- 매출액
- 부채총계		15,670	- 영업이익	1,925
- 자본금		11,740	- 당기순이익	1,305
- 자본총계		341,047	*주당순이익(원)	60
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,085,364,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.37
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				총 5명 - 사내이사 3명(상근) - 사외이사인 감사위원 2명(비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제47기(2018.1.1~2018.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결 재무제표 승인의 건  ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건  - 제2-1호: 사내이사 유양석  - 제2-2호: 사내이사 박성정  - 제2-3호: 사내이사 문상천  - 제2-4호: 사외이사 유재만  - 제2-5호: 사외이사 정동창  ▷ 5건 모두 원안대로 승인 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건  - 제3-1호: 사외이사 유재만  - 제3-2호: 사외이사 정동창  ▷ 2건 모두 원안대로 승인 제4호: 정관 일부 변경의 건  ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건  ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
※ 관련공시	2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유양석	1959-02	1	재선임	現) ㈜서연 대표이사 회장 前) 한일이화㈜ 대표이사 회장
박성정	1967-10	1	재선임	現) ㈜서연 부회장 前) 두양산업㈜ 대표이사 사장
문상천	1966-01	1	재선임	現) ㈜서연 상무 前) 금호산업㈜ 개발사업부 실장 前) 아시아나항공㈜ 감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재만	1963-01	2	재선임	現) 법무법인 광장 변호사 前) 서울중앙지방검찰청 부장검사	삼성SDS(사외이사)
정동창	1959-03	2	신규선임	現) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인 광장 변호사 前) 서울중앙지방검찰청 부장검사
정동창	1959-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표