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AGM Information • Mar 29, 2019

제이티/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,020		- 매출액
- 부채총계	19,869		- 영업이익	3,032
- 자본금	5,008		- 당기순이익	2,449
- 자본총계	22,150		*주당순이익(원)	244
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 재선임 2명 - 사외이사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[ 목적 사항 ] 1) 보고사항  ① 영업보고  ② 감사보고  ③ 외부감사인 선임보고  ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항  ① 제1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건     ▶ 원안대로 가결     ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건    -유홍준 사내이사 선임의건(재선임)    -이상진 사내이사 선임의건(재선임)    -신세철 사외이사 선임의건(재선임)     ▶ 원안대로 가결  ③ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 가결  ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ▶ 원안대로 가결  ⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건     ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-27 주주총회소집결의 2019-03-12 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유홍준	1956-05	3년	재선임	(주)제이티 대표이사 서강대학교 최고경영자 과정 고려대학원 최고위과정 삼성전자 자동화장비 개발팀장 동양반도체장비 반도체자동화장비 개발부장
이상진	1967-03	3년	재선임	(주)제이티 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신세철	1946-04	3년	재선임	이코노미스트 편집위원 비즈니스워치 금융전문위원 서강대 경제대학원 금융경제학	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-생명공학 및 바이오 의약품 개발, 제조, 판매업 -의료기기 개발, 제조, 판매업 -의료진단제품의 개발, 제조, 판매업 -스마트팩토리 관련 제조 및 판매업 -위 각호와 관련한 연구개발 및 대행업 -위 각호와 관련한 판매 및 수출입 무역업 -위 각호와 관련한 부대사업 일체		사업 다각화를 위한 목적 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-