BORATR CO., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

보라티알/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,780		- 매출액
- 부채총계	6,254		- 영업이익	4,772
- 자본금	3,375		- 당기순이익	4,553
- 자본총계	50,526		*주당순이익(원)	678
나. 연결	- 자산총계	58,124		- 매출액
- 부채총계	7,066		- 영업이익	5,065
- 자본금	3,375		- 당기순이익	4,803
- 자본총계	51,057		*주당순이익(원)	715
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		246,564,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안:제4기 재무제표 승인의 건(2018.1.1~2018.12.31) ->원안대로 승인 □ 제2호 의안:현금배당 승인의 건 ->원안대로 승인 □ 제3호 의안:사내이사,사외이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 강민석 선임의 건 3-2호 : 사외이사 차흥권 선임의 건 ->원안대로 승인 □ 제4호 의안:사외감사 선임의 건 4-1호 : 사외감사 전창후 선임의 건 ->원안대로 승인 □ 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 □ 제6호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 □ 제7호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민석	1964-01	3년	재선임	-(주)SK에너지 -(주)흥국생명 -(주)아이엠파마 창업/ 대표이사 -(주)한국솔라 창업/ 대표이사 -(주)보라티알 상무이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차흥권	1964-10	3년	재선임	-재개발 재건축 법률문제연구소장 -국토해양부 광역개발검토위원회 위원 -서울시 공공관리 자문위원회 위원 -법무법인 을지 대표 변호사(현	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전창후	1964-07	3년	재선임	비상근	-미국 퍼듀대학교 나스특별연구소 연구원 -농촌진흥원 명예연구관 -서울대학교 농업생명과학대학 식물생산과학부 교수(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 1. 자회사 등과  상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업 1. 자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무 1. 위 각호에 부대하는 사업일체		자회사의 관리감독강화 및 물류 및 판매대행 업무 추가를 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-