NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

남양유업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,052,660	- 매출액
- 부채총계		163,837	- 영업이익	8,587
- 자본금		4,433	- 당기순이익	2,015
- 자본총계		888,823	*주당순이익(원)	2,371
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,045,543	- 매출액
- 부채총계		158,049	- 영업이익	6,452
- 자본금		4,433	- 당기순이익	9,126
- 자본총계		887,495	*주당순이익(원)	10,773
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,050
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			854,707,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	0.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안  : 제55기(2018년 1월 1일~2018년 12월    31일) 재무제표(이익잉여금처분계산    서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승    인의 건   ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건  - 2-1호 의안    : 정관 일부 변경의 건(배당관련 위      원회 설치, 주주제안)     ⇒ 부결  - 2-2호 의안    : 정관 일부 변경의 건(전자증권법      시행 및 문구정비)     ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안  : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명   ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건   ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건   ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2019-03-26 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지송죽	1929-09	3	재선임	정의여고 現. 남양유업 주식회사 비상임이사