TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

태광산업/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,502,657	- 매출액
- 부채총계		997,668	- 영업이익	331,509
- 자본금		5,567	- 당기순이익	249,125
- 자본총계		3,504,989	*주당순이익(원)	254,395
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,215,064	- 매출액
- 부채총계		668,172	- 영업이익	218,853
- 자본금		5,567	- 당기순이익	176,670
- 자본총계		2,546,892	*주당순이익(원)	209,914
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,524,893,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임,감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<부의안건>    제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 사외이사 2명(홍성태, 이재현) →원안대로 승인      제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 감사위원회 위원 2명(홍성태, 이재현) → 원안대로 승인         제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안'제58기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성태	1962-09	2	재선임	- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher - 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 - 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원	KB자산운용
이재현	1963-08	2	재선임	- KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수    - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍성태	1962-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher - 現 상명대학교 경영경제대학 글로벌 경영학과 교수 - 現 태광산업(주) 사외이사, 감사위원회 위원
이재현	1963-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수    - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원