P&H TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

피엔에이치테크/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,754		- 매출액
- 부채총계	8,772		- 영업이익	-1,972
- 자본금	1,998		- 당기순이익	-2,075
- 자본총계	8,982		*주당순이익(원)	-1,007
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				-
4. 주주총회일자				2019-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 2. 의결사항     ㅇ제 1호 의안: 제 10기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건                     -> 원안대로 승인     ㅇ제 2호 의안: 사외이사 선임의 건                     -> 원안대로 승인     ㅇ제 3호 의안: 감사 선임의 건                     -> 원안대로 승인     ㅇ제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건                     -> 원안대로 승인     ㅇ제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건                     -> 원안대로 승인     ㅇ제 6호 의안: 정관 문구 일부 수정, 삭제 개정 승인의 건                     -> 원안대로 승인
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박순모	1965-11	3	재선임	서강대학교 이과대학원디스프렐이테크 상무 (주)피엔에이치테크 사외이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주이규	1961-09	3	재선임	비상근	연세대학교 경영대학원 신한은행 지점장 (주)피엔에이치테크 감사