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AGM Information • Mar 29, 2019

롯데정보통신/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		703,890	- 매출액
- 부채총계		337,394	- 영업이익	38,978
- 자본금		71,430	- 당기순이익	23,370
- 자본총계		366,496	*주당순이익(원)	2,205
나. 개별(별도)	- 자산총계		599,459	- 매출액
- 부채총계		220,328	- 영업이익	40,786
- 자본금		71,430	- 당기순이익	31,421
- 자본총계		379,132	*주당순이익(원)	2,632
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,285,900,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				ㅁ제2기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의사항> ○ 제1호 의안 : 제2기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       ·제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형)       ·제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 추광식) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집결의 2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노준형	1968-06	2	재선임	'12 ~'16  : 롯데정보통신 경영지원부문장 '17 ~현재 : 롯데정보통신 전략경영본부장
추광식	1967-01	2	재선임	'12 ~'17  : 롯데제과 재경부문장 '17 ~현재 : 롯데지주 재무혁신실 재무1팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 선불카드 및 기타 선불 지급수단의 발행, 판매, 유통 및 중계업 - 전기 및 태양광 발전, 전기 판매 관련 사업 - 영상 기반사업 (영상분석, 영상감지, 영상촬영, 영상인식, 영상처리 등) - 드론 활용 솔루션 및 서비스 - 가상/증강 현실 기술을 활용한 서비스 - 블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조 방지 등) - 로봇 등을 활용한 자동화 서비스 및 관련기기 판매 (자동화 설비, RPA, 챗봇, 음성봇 등)		신규사업추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 별정통신사업(전용회선, 구내통신망 포함) - 부가 통신업 - 산업 제어사업(발전, 화학, 환경 플랜트 계장제어사업) - 지능형 교통시스템(ITS) 사업 - 클라우드 서비스업 - 콜센터 아웃소싱(시스템, 인력 등) - 모바일개발 플랫폼(L.EMP)사업 - 인공지능(AI)서비스 사업	- 별정통신사업(전용회선, 구내통신망, 도매제공의무서비스, 재판매 사업 포함) - 부가 통신업(특수한 유형의 부가통신사업 포함) - 산업 제어사업(발전, 화학, 환경 플랜트 계장제어사업, 설비와 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대 설치공사 및 수리업) - 지능형 교통시스템(ITS)및 교통 설비 사업(교통신호, 교통안전, 교통통제 등) - 클라우드 서비스업 및 클라우드 컴퓨팅 중계 사업(CSB) - 콜센터 종합 대행 서비스 (시스템, 인력 등) - 개발 플랫폼(모바일 L.EMP, 개발 표준 프레임워크 등)사업 - 인공지능(AI)서비스 사업(데이터 분석 사업 등)	사업 확장