Hanwha Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

대우조선해양/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과(제19기 정기주주총회)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		11,918,522	- 매출액
- 부채총계		8,078,300	- 영업이익	1,024,832
- 자본금		541,029	- 당기순이익	320,052
- 자본총계		3,840,222	*주당순이익(원)	2,998
나. 개별(별도)	- 자산총계		11,736,776	- 매출액
- 부채총계		8,005,010	- 영업이익	1,044,403
- 자본금		541,029	- 당기순이익	946,109
- 자본총계		3,731,766	*주당순이익(원)	8,614
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제19기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제19기('18.01.01~'18.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     -> 원안대로 가결       - 제2호 의안 : 정관 변경의 건     -> 원안대로 가결    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이성근 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 최용석 선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 정영기 선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건      제3-5호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건     -> 원안대로 가결    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정영기 선임의 건      제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건     -> 원안대로 가결    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성근	1957-05	3	신규선임	- 서울대학교 조선공학과 - 대우조선해양 중앙연구소장 - 현) 대우조선해양 조선소장
최용석	1964-05	3	신규선임	- 서울대학교 조선공학과 - 대우조선해양 조달담당 - 현) 대우조선해양 지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	2	재선임	- 성균관대학교 경영학과 - 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수	-
윤태석	1962-03	2	재선임	- 연세대학교 법학과 - 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수	-
조대승	1963-02	2	신규선임	- 서울대학교 조선공학과 - 현) 대한조선학회 회장 - 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영학과 - 전) 한국세무학회 회장 - 현) 홍익대학교 경영학과 교수
윤태석	1962-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 법학과 - 전) 부산지방법원 부장판사 - 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수