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AGM Information • Mar 29, 2019

신원종합개발/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,061		- 매출액
- 부채총계	105,764		- 영업이익	13,998
- 자본금	52,990		- 당기순이익	12,091
- 자본총계	76,297		*주당순이익(원)	1,201
나. 연결	- 자산총계	186,209		- 매출액
- 부채총계	110,782		- 영업이익	11,716
- 자본금	52,990		- 당기순이익	10,931
- 자본총계	75,427		*주당순이익(원)	1,170
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 2명선임 상근감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부관리회계운영실태 보고 2. 부의 안건: 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 회사목적사업 추가  -원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경  -원안대로 승인가결 제1-3호 의안 : 감사의 수 변경  -원안대로 승인가결     2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건 -원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건 -원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사(우명규) -원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사(장용석) 선임의 건 -원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 선임의 건 -원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안 : 감사(김영호)선임의 건 -원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 규정 사항 승인의 건 -원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.13일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진호	1964-03	3년	재선임	前 삼성물산 해외투자심사 現 신원종합개발(주) 대표이사
김성민	1964-07	3년	재선임	現 신원종합개발(주) 경영 총괄
우명규	1936-01	3년	재선임	前 경상북도 도지사 前 서울특별시장 現 신원종합개발(주) 기술 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용석	1962-08	3년	신규선임	前 서울지검 특수2부     부부장 검사 前 공정거래위원회    상임위원회 現 변호사(법무법인 원)	(주)한국토지신탁
이상헌	1963-08	3년	신규선임	前 올커뮤티케이션     대표이사	現(주)대세피엘케이    대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1962-12	3년	신규선임	상근	現 (주)씨네믹스코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	60. 정보통신공사업 61. 기계설비공사업 62. 각 호에 관련된 부대사업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-