SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,300		- 매출액
- 부채총계	15,934		- 영업이익	1,753
- 자본금	19,501		- 당기순이익	1,524
- 자본총계	120,366		*주당순이익(원)	43
나. 연결	- 자산총계	840,326		- 매출액
- 부채총계	609,956		- 영업이익	29,721
- 자본금	19,501		- 당기순이익	1,546
- 자본총계	230,370		*주당순이익(원)	18
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		389,891,530
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 안경한 재선임 감사 1명 남승언 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 :  제32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       ◆ 이익배당예정내용 :     - 보통주 : 1주당 예정배당금 10원     - 우선주 : 1주당 예정배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 사외이사 후보 안 경 한 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건       제 4-1호 의안 : 감    사 후보 남 승 언 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안경한	1945-10	3	재선임	前. 한국전산 및 삼성중공업 前. 삼성건설 근무(2002년 전무이사) 前. 부산신항㈜대표이사 前. 송도랜드마크㈜ 사장 現. ㈜심텍홀딩스 사외이사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승언	1952-12	3	재선임	상근	명지대학교 경영학과 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 前. 한국산업은행 충북 본부장, 前. 한국산업은행 선임신용관리역 등 現. ㈜심텍홀딩스 감사