HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

휴맥스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	889,069		- 매출액
- 부채총계	533,913		- 영업이익	-90,415
- 자본금	11,955		- 당기순이익	-82,303
- 자본총계	355,156		*주당순이익(원)	-3,569
나. 연결	- 자산총계	1,057,083		- 매출액
- 부채총계	656,025		- 영업이익	-39,127
- 자본금	11,955		- 당기순이익	-46,173
- 자본총계	401,058		*주당순이익(원)	-2,041
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 제1호 보고: 제10기 감사 보고 제2호 보고: 제10기 영업 보고 제3호 보고: 제10기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제10기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   제3-2호 의안: 사외이사 정구민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태훈	1969-03	3	재선임	1997         서울대학교 전기공학부 2001 ~ 2008  ㈜휴맥스 미국법인장 2008 ~ 2010  ㈜휴맥스 마케팅부문장 2011 ~ 2013  ㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) 2014 ~ 현재  ㈜휴맥스 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정구민	1972-01	3	재선임	2001  서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 2001 ~ 2004  ㈜네오엠텔 기반기술팀 팀장 2004 ~ 2005  SK텔레콤㈜ 터미널 개발팀 과장 2009 ~ 현재  국민대학교 전자공학부 교수 2013 ~ 현재  유비벨록스 사외이사	해당사항 없음