NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2019

남해화학/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		547,908	- 매출액
- 부채총계		123,217	- 영업이익	17,001
- 자본금		49,679	- 당기순이익	8,350
- 자본총계		424,691	*주당순이익(원)	175
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,397,434,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[회의 목적 사항] 1. 보고 사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의 사항   제1호의안 : 원안승인    - 제45기 재무제표 승인의 건      제2호의안 : 원안승인    - 정관 변경 승인의 건   제3호의안 : 원안승인    - 이사 선임의 건    - 3-1호 사내이사 안병서    - 3-2호 사내이사 이재근    - 3-3호 사외이사 손은남    - 3-4호 사외이사 김상현    - 3-5호 사외이사 임우규    - 3-6호 사외이사 고상연    - 3-7호 기타비상무이사 김용식   제4호의안 : 원안승인    - 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병서	1961-03	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 농협중앙회 대전지역본부장 전) 농협은행 대전영업본부장
이재근	1961-04	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사 전) 닛소남해아그로(주) 공장장 전) 남해화학 기술본부장
김용식	1962-10	2	신규선임	현) 농협경제지주 회원경제지원본부장 전) 농협경제지주 자재부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손은남	1943-06	2	재선임	전) 농협물류 대표이사 전) 농협사료 상임감사 전) 농협중앙회 부회장	-
김상현	1951-03	2	재선임	전) 농민신문사 고객지원국장 전) 농민신문사 취재국장	-
임우규	1959-03	2	재선임	현) 봉화군조합공동사업법인 대표이사 전) 재산농협 조합장 전) 봉화군 농협인사업무협의회 의장	-
고상연	1948-10	2	신규선임	전) 농협중앙회 완도군지부장 전) 농협중앙회 벌교지점장	-