Hana Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

하나제약/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		242,380	- 매출액
- 부채총계		36,994	- 영업이익	33,563
- 자본금		8,100	- 당기순이익	26,169
- 자본총계		205,386	*주당순이익(원)	1,974
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	280
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,507,839,560
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사1명 재선임(조혜림)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※부의 안건 제1호의안: 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사: 조혜림) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조혜림	1979-07	3	재선임	- University of California Irvine 졸업 - 하나제약(주) 경리부('06.11~'15.11) - 하나제약(주) 자금부('16.01~현재)