Humax Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2019

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	164,180		- 매출액
- 부채총계	14,492		- 영업이익	-15,081
- 자본금	6,288		- 당기순이익	-13,728
- 자본총계	149,688		*주당순이익(원)	-1,257
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 제1호 보고: 제30기 감사 보고 제2호 보고: 제30기 영업 보고 제3호 보고: 제30기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제30기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   제3-2호 의안: 사외이사 한상기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 상근감사 김진형 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3	재선임	1989         서울대학교 제어계측공학 박사 1989         ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2005         한국공학한림원 정회원 2006         43회 무역의 날 5억불탑 수상 2008 ~ 2010  국가과학기술위원회 민간위원 2011 ~ 2013  ㈜포스코 사외이사 2009 ~ 現    ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現    네이버㈜ 이사회 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상기	1960-12	3	재선임	1989         KAIST 전산학 박사 1994 ~ 1999  삼성전자 전략기획실 부장 1999 ~ 2003  벤처포트 대표이사 2003 ~ 2004  다음커뮤니케이션 전략 대표 및 일본 법인장 2005 ~ 2008  오피니티 에이피 대표이사 2009 ~ 2011  카이스트 문화기술대학원 교수, 소셜 컴퓨팅랩 디렉터 2015 ~ 2016  세종대학교 산학협력중점교수 2011 ~ 現    테크프론티어(前 소셜컴퓨팅 연구소) 대표	㈜식신 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진형	1965-09	3	재선임	상근	1990         연세대학교 경제학 2006 ~ 2010  ㈜맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013  ㈜클린컴 부사장 2014 ~ 現    ㈜콘코드컨설팅 대표