Mezzion Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2019

메지온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,570		- 매출액
- 부채총계	10,099		- 영업이익	-5,437
- 자본금	4,321		- 당기순이익	-16,724
- 자본총계	59,471		*주당순이익(원)	-2,014
나. 연결	- 자산총계	75,059		- 매출액
- 부채총계	17,740		- 영업이익	-21,926
- 자본금	4,321		- 당기순이익	-18,876
- 자본총계	57,319		*주당순이익(원)	-2,273
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건   →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   →원안대로 승인    제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인   - 제 3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건 →본인 사임의사 표명에 따라 본 안건 취소    제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 →원안대로 승인   제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인   제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지홍(기타비상무이사)	1956-06	3	신규선임	버클리대 경영대학원 한양대학교 무역학과 부교수 KDI국제 정책대학원 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백재승	1953-03	3	재선임	서울대학교 의과대학원/의학박사 서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장 서울대학교 의과대학 비뇨기 과학교실 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대식	1954-11	3	신규선임	비상근	서울대학교 문리대 국세청 조사국장 서울지방 국세청장 법무법인 태평양 고문