HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION.

AGM Information • Apr 1, 2019

현대오토에버/정기주주총회결과/(2019.04.01)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		829,071	- 매출액
- 부채총계		377,483	- 영업이익	70,178
- 자본금		10,326	- 당기순이익	55,228
- 자본총계		451,588	*주당순이익(원)	2,614
나. 개별(별도)	- 자산총계		742,454	- 매출액
- 부채총계		322,022	- 영업이익	55,446
- 자본금		10,326	- 당기순이익	46,007
- 자본총계		420,432	*주당순이익(원)	2,228
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	690
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 사내이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안   : 재무제표 등의 승인의 건     (2018.1.1~2018.12.31)   → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안   : 이익 배당 승인의 건   → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안   : 이사 선임 승인의 건   - 3.1호:사내이사 선임의 건(김현수)   → 원안대로 승인   - 3.2호:사외이사 선임의 건(김휘강)   → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안   : 감사위원회 위원 선임 승인의건     (김휘강)   → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안   : 이사보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안   : 임원퇴직금규정 변경 승인의건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임. 2. 상기2의 배당금총액은 백만원 단위에서 반올림한 금액임. 3. 상기2의 시가배당율은 기준일 기준 시가 미존재로 미기재.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1962-10	3	신규선임	현) 현대오토에버 경영관리실장 (상무) 전) 현대모비스 재무관리실장 (상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김휘강	1976-11	2	신규선임	현) 고려대학교    정보보호대학원 부교수 현) 한국정보보호학회    이사 현) 카카오 프라이버시    정책 자문위원 전) Visiting Professor,    Computer Science and    Software Engineering,    University of    Canterbury,    New Zealand 전) 엔씨소프트    정보보안실 실장 전) 에이쓰리시큐리티    창업자/CEO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김휘강	1976-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 고려대 정보보호대학원 부교수 현) 한국정보보호학회 이사 현) 카카오 프라이버시 정책     자문위원 전) Visiting Professor, Computer     Science and Software     Engineering, University of     Canterbury, New Zealand 전) 엔씨소프트, 정보보안실 실장 전) 에이쓰리시큐리티 창업자/CEO