WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Apr 3, 2019

윙입푸드/주주총회소집결의/(2019.04.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-04-25
시간	오전 9:30
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층, 3강의장 (한국경제TV 금융아카데미)
3. 의안 주요내용		1）보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 심의안건: 제1호의안: 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 현금배당(차등배당) 승인의 건 제3호의안: 자회사 광동영업식품유한공사 정관상 경영범위 변경의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 제7호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제2호의안 현금배당(차등배당) 승인의 건은 다음과 같이 차등배당으로 진행할 예정이며, 추후 변동사항 발생 시, 재공시 예정입니다. 1) 최대주주 및 특수관계인의 차등배당 배수는 0.81배 2) 신규주주의 차등배당배수는 1.55배
※관련공시	-