KUKBO Co.,LTD

AGM Information • Apr 10, 2019

참고서류 3.2 주식회사 국보 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr	2019년 04월 10일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 국보&cr주 소: 서울특별시 중구 소공로 88&cr전화번호: 051-600-6903&cr홈페이지:http://www.kukbo.com
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목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 국보	-	-	-	-	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
흥아해운(주)	최대주주	보통주	354,571	21.08	최대주주	-
윤성욱	등기임원	보통주	54,977	3.27	등기임원	-
계		보통주	409,548	24.35	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이창원	-	-	직원	-
정재원	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)국보의 제66기 1회 임시주주총회(2019년04월25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr(2019년 3월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 04월 15일, (종료일) - 2019년 04월 24일

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2019년 04월 25일 11시 &cr (장소) 부산광역시 중구 중앙대로 11 무역회관 6층 회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정재원 (부서 및 직위) 재무관리팀 사원&cr (연락처) 051 - 600 - 6903&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 전 각호에 부대되는 사업&cr	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업&cr 33. 투자업&cr34. 의류도소매업&cr35. 무역업 36. 전 각호에 부대되는 사업	- 사업다각화를 위한 사업 목적 추가

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤성재	1975.01.10	사내이사	없음	최대주주
최정훈	1984.08.10	사내이사	없음	최대주주
김돈후	1972.05.07	사외이사	없음	최대주주
박종일	1966.11.07	사외이사	없음	최대주주
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
윤성재	-	- 고려대학교 경영학과&cr- 전 (주)세원 대표이사(코스닥상장법인)	없음
최정훈	제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사	- KAIST 산업공학과&cr전 미래에셋자산운용 기획실&cr- 현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사	없음
김돈후	-	- 전 (주)S.H.P 대표이사	없음
박종일	법무법인 태현 변호사	- 서울대 대학원 경영학과&cr- 전 서울중앙지검 부부장검사&cr- 전 부산지검 부장검사&cr- 현 법무법인 태현 변호사	없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김성봉	1953.11.07	없음	최대주주
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김성봉	-	- 서울대학교 임산공학과&cr- 전 한라펄프제지 상무이사&cr- 전 웨어하우저 코리아 대표이사	없음