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AGM Information • Apr 12, 2019

참고서류 3.2 (주)제이브이엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 04 월 12 일
권 유 자:&cr	성 명: (주)제이브이엠&cr주 소: 대구시 달서구 호산동로 121&cr전화번호: 053-608-2536
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)제이브이엠	기명식&cr보통주	492,721주	7.78%	본인	자기주식

주1) 상기 주식 소유 수량은 2019년 4월 1일 기준 입니다.&cr주2) 2019년 4월 1일 기준 총발행주식은 6,330,908주이며, 이 중 의결권이 없는 자기주식은 492,721주로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 5,838,187주 입니다 .&cr 주3) 주식 소유 비율은 자기주식의 총발행주식총수에 대한 비율을 기재한 것입니다.&cr &cr - 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
한미사이언스(주)	최대주주	보통주	2,369,272	37.42	최대주주	-
김준호	임원	보통주	236,366	3.73	임원	-
이용희	임원	보통주	46,504	0.73	임원	-
김선경	임원	보통주	43,335	0.68	임원	-
계		보통주	2,695,477	42.58	-	-

주1) 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2019년 4월 1일 기준입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박성진	-	-	직원	-
박진홍	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위㈜제이브이엠의 임시주주총회(2019년 4월30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2019년 4월1일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) : 2019년 04 월 17 일 &cr (종료일) : 2019년 04 월 30 일 임시주주총회 개시전까지.

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) : 2019년 04 월 30 일 09 시&cr (장소) : 대구시 달서구 호산동로 121, 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 박진홍&cr (부서 및 직위) : 재경기획팀 차장&cr (연락처) : 053- 608-2536&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김종오	1975.02.06	사외이사	-	이사회
주창민	1958.01.29	사외이사	-	주주
총 ( 2 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김종오	現,영남대학교 약학대학 교수	- 영남대학교 약학과 - 영남대학교 약제학 석사 - Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사	-
주창민	-	- 건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) - 신한은행 근무 - BNP파리바카디프 생명보험 근무	-

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김종오	1975.02.06	사외이사	-	이사회
주창민	1958.01.29	사외이사	-	주주
총 ( 2 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김종오	現,영남대학교 약학대학 교수	- 영남대학교 약학과 - 영남대학교 약제학 석사 - Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사	-
주창민	-	- 건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) - 신한은행 근무 - BNP파리바카디프 생명보험 근무	-