PROTIA INC.

AGM Information • Apr 18, 2019

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2019.04.18)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-05-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 1104호(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 중임의 건(임국진,정명숙) 제2호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여의 건              - 정희석 전무이사 15,000주              - 조옥환 전무이사 10,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주식매수선택권 부여 주요 사항 - 행사가격: 부여 승인일인 임시주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. - 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 4년간 - 행사조건: 부여일로부터 3년간 근속 - 부여방법: 기명식 보통주식으로 신주를 발행하여 교부함
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임국진	1961-11	3년	재선임	연세대학교 생화학과 학사, 석사, 박사 2010~현재  ㈜프로테옴텍 대표이사 2010~2010  (주)바이넥스 사업개발 상무이사 1987~2009  LG화학 백신/진단의약연구개발팀장 2002~2003  Joint Proteomics Lab, WEHI&LCRC            (멜버른, 호주) 방문연구원   1989~1992  Lucky Biotech Co(에머리빌, 미국)            현지법인연구소 파견연구원

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정명숙	1960-11	3년	재선임	연세대학교 생화학과 학사, 석사 카톨릭대 생명의과학과(면역학) 박사수료 2010~현재  ㈜프로테옴텍 상무이사 2006~2009  카톨릭의대 소아과 교실 연구원 1987~1989  LG화학 중앙연구소 연구원