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AGM Information • Apr 25, 2019

국보/임시주주총회 결과/(2019.04.25)임시주주총회 결과(제66기 1회)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<제66기 제1차 임시주주총회 회의목적 사항> 가. 보고사항  ①감사보고 나. 부의안건     ○ 제 1호 의안 : 정관일부 개정의 건   (사업의 목적 추가 : 투자업, 의류 도소매업, 무역업)     → 원안대로 승인        ○ 제 2호 의안 : 이사선임의 건      (사내이사 2명, 사외이사 2명)  ㆍ제 2-1호 : 이사선임의 건 (윤성재)    → 원안대로 승인  ㆍ제 2-2호 : 이사선임의 건 (최정훈)      → 원안대로 승인  ㆍ제 2-3호 : 이사선임의 건 (김돈후)    → 원안대로 승인  ㆍ제 2-4호 : 이사선임의 건 (박종일)    → 원안대로 승인   ○ 제 3호 의안 : 감사선임의 건 (김성봉)    → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-04-25
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2019-04-10 주주총회소집공고 2019-04-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성재	1975-01	3	신규선임	고려대학교 경영학과 전 (주)세원 대표이사
최정훈	1984-08	3	신규선임	KAIST 산업공학과 전 미래에셋자산운용 기획실 현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김돈후	1972-05	3	신규선임	전 (주)S.H.P 대표이사	없음
박종일	1966-11	3	신규선임	전 서울중앙지검 부부장검사 전 부산지검 부장검사 현 법무법인 태현 변호사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성봉	1953-11	3	신규선임	비상근	서울대학교 임산공학과 전 한라펄프제지 상무이사 전 웨어하우저 코리아 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	투자업, 의류 도소매업, 무역업		사업다각화를 위한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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