WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Apr 25, 2019

윙입푸드/정기주주총회결과/(2019.04.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	110,058		- 매출액
- 부채총계	26,065		- 영업이익	27,917
- 자본금	26,049		- 당기순이익	20,028
- 자본총계	83,994		*주당순이익(원)	647
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45.75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,848,595,306
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.18
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제4기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건            →원안대로 승인 제2호의안: 현금배당(차등배당) 승인의건                      →원안대로 승인 제3호의안: 자회사 광동영업식품유한공사 정관상 경영범위 변경의 건            →원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB            →원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB            →원안대로 승인 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건            →원안대로 승인 제7호의안: 외부감사인 선임의 건            →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-04-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계:162.76원/RMB(2018년 12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 166.40원/RMB(2018년도 평균환율) 적용 3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2019년 4월 25일 환율 170.65원/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다. 4. 상기 배당금은 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다.
※관련공시		2019-04-03 주주총회소집결의 2019-04-03 주주총회소집공고