Electricité et Eaux de Madagascar

AGM Information • Dec 6, 2016

RESULTATS DU VOTE DES RESOLUTIONS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 DECEMBRE 2016

La société EEM, conformément à l'article R225-106.1 du Code de commerce, porte à la connaissance du marché les indications suivantes :

• Les actionnaires présents ou représentés étaient au nombre de 33.
• Les actionnaires, présents ou représentés, représentaient 2.360.957 actions et 3.074.691 voix sur un total de 3.163.487 actions (autocontrôle déduit : 86.513 actions) et sur un total de 4.055.135 droits de vote (autocontrôle déduit).

RESOLUTIONS

$1^ère$ résolution : Suppression de l'alinéa 3 de l'article 12 des statuts

2^ème résolution : Modification de la dénomination sociale

$3^eme$ résolution : Réduction du capital social d'un montant de 8.125.000€ par réduction de la valeur nominale des actions pour cause de pertes-Modification de l'article 6 des statuts

4^ème résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour décider l'émission de titres de capital ou donnant accès au capital, avec droit préférentiel de souscription.

5^ème résolution : Délégation au Conseil d'Administration pour décider l'émission de titres de capital ou donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

6^ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet, en cas d'émission d'actions de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'augmenter le nombre de titres à émettre.

$7^ème$ résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des options de souscription ou d'achats d'actions.

8^ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration de consentir des attributions d'actions gratuites de la Société au bénéfice de salariés et de mandataires sociaux du Groupe.

9^ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider une augmentation de capital par émission réservée aux salariés de la Société et aux sociétés du Groupe adhérant à un plan d'épargne entreprise.

10^ème résolution : Pouvoirs pour formalités

En outre, l'Assemblée a décidé de nommer Administrateur, Madame Anne Gransagnes, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Enfin, la Société met en œuvre les formalités induites par les décisions de l'Assemblée, à savoir la réduction du nominal des actions à 2,5 € et le changement de dénomination sociale de la Société qui deviendra Viktoria Invest.

Résultat des votes-Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2016

Résolution	Type	Date			Voix				Représentés Presents &		% du Capital	Etat
			Pour	$\frac{9}{6}$	Contre	$\frac{2}{6}$	Abstention	$\frac{3}{6}$	Titres	Voix	exprimé	Adoption
RESOLUTION PREMIERE	AGE	02/12/2016 15:29:51	2576306	83,8%	498 287	16,2%	98	$< 0, 1\%$	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
RESOLUTION DEUXIEME	AGE	02/12/2016 5:30:25	2587080	84,1%	487468	15,9%	143	50,1%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
RESOLUTION TROISIEME	AGE	02/12/2016 15:31:05	2560298	83,3%	514372	16,7%	$\overline{2}$	50,1%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
RESOLUTION QUATRIEME	AGE	02/12/2016 5:31:52	2581801	84,0%	487 681	15,9%	5209	0,1%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
RESOLUTION CINQUIEME	AGE	02/12/2016 15:32:30	2434968	79,2%	639702	20,8%	21	$< 0, 1\%$	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
SIXIÈME RÉSOLUTION	AGE	02/12/2016 15:33:26	2487046	80,9%	587 596	19,1%	Q 4	50,1%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
SEPTIÈME RÉSOLUTION	AGE	02/12/2016 15:34:01	2487603	80,9%	586917	19,1%	171	< 0,1%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
HUITIEME RESOLUTION	AGE	02/12/2016 15:34:40	2481922	80,7%	592 598	19,3%	171	50,1%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
RÉSOLUTION NEUVIEME	AGE	02/12/2016 15:35:23	2477096	80,6%	582 424	18,9%	15171	0,5%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
DIXIÈME RÉSOLUTION	AGE	02/12/2016 15:38:06	3052926	99,3%	0	0,0%	21765	0,7%	2 360 957	3074691	72,6%	Adoptée
ONZIÈME RÉSOLUTION	AGO	02/12/2016 15:37:22	1928264	74,5%	10819	0,4%	647 480	25,0%	2116893	2586563	65,1%	Adoptée