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AGM Information • May 3, 2019

지놈앤컴퍼니/주주총회소집 결의/(2019.05.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253, 에이동 801호 대회의실(삼평동,판교이노밸리)
3. 의안 주요내용		[부의사항] 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제2호 의안 주식매수선택권 부여 세부 내용은 아래와 같습니다.   1) 부여 목적 : 회사의 경영목표 및 VISION달성을 위한 임직원들의                  적극적인 참여 및 협조를 그 목적으로 함      2) 부여 대상자 및 부여 주식수: 김보화 외 10명 (총 11명) 대상                                  보통주 총 135,500주     3) 행사 가격 : 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7                  제3항 준용   4) 행사 기간 :　2021년 6월 15일 부터　2028년　6월　14일
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정욱	1962-04	3년	신규선임	(현)프리시젼     바이오(주)     사외이사 (전)한국거래소     유가증권     시장본부     공시부장 (전)미시간주립대     연구과정 수료	(현)프리시젼     바이오(주)     사외이사