CoAsia Corporation

AGM Information • May 21, 2019

코아시아/주주총회소집결의/(2019.05.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-07-08
시간	9시
2. 장소		인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 제1호 의안: 합병 계약체결 승인의 건 ■ 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ■ 제3호 의안: 이사선임의 건   - 제3-1호 의안: 사외이사 김재휘 선임의 건   - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 하승수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하승수	1969-10	3	신규선임	□ KDB캐피탈 부부장 □ 케이프투자증권 PE사업본부 본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재휘	1955-04	3	신규선임	□ 삼성전자 개발팀 상무 □ 동부하이텍㈜ 신성장동력실장/부사장 □ 서울시립대 교수 □ ㈜세미센스 감사(現)	㈜세미센스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 소프트웨어 개발 및 기술 자문 용역업 24. 반도체 제조 및 판매업 25. 반도체 소자 제조 및 판매업 26. 조명기구 제조 및 판매업 27. 반도체 연구개발 28. 반도체 소자 연구 개발 29. 사업설비 관련기술 용역 및 감리업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
23. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매 24. 전기 각 항에 관련되는 일체 의 사업 25. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자	30. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매 31. 전기 각 항에 관련되는 일체 의 사업 32. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자	목적사업 추가
사업목적 삭제	-		-