Green pine tree Co., Ltd

AGM Information • May 23, 2019

토필드/임시주주총회결과/(2019.05.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최인환 선임의 건  \=> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김지석 선임의 건  \=> 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 여동기 선임의 건  \=> 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건  \=> 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 신관섭 선임의 건  \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김명환 선임의 건  \=> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2019-05-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-04-03 주주총회소집결의 2019-05-07 주주총회소집결의 2019-05-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인환	1973-12	3년	신규선임	- 현) ㈜필로시스 대표이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 대표이사 - 카이스트 전기 및 전자공학과 - 카이스트 전자 및 전자공학과 석사 - 전)하이닉스반도체 수석연구원
김지석	1972-01	3년	신규선임	- 현) ㈜필로시스 재무이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 - 한성대학교 경영학과 - 전) 선지회계법인 근무
여동기	1976-09	3년	신규선임	- 현) ㈜필로시스 기획조정실장 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 - 계명대학교 컴퓨터공학과 - 경북대학교 경영대학원 석사 - 전) MSHC 기획조정실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영진	1968-11	3년	신규선임	- 현) 서울대학교 식품생명공학 교수 - 연세대학교 식품공학과 - University of California, Davis 생명공학 및 농업공학 박사	-
신관섭	1973-05	3년	신규선임	- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수 - 고려대학교 기계공학과 - North carolina 산업공학 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김명환	1973-08	3년	신규선임	비상근	- 현) 법무법인 오라클 구성원 변호사 - 서울대학교 도시공학과 - 서울대학교 대학원 도시공학과 환경공학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업		사업다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-