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AGM Information • May 27, 2019

참고서류 3.2 (주)인트로메딕 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 05월 27 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 인트로메딕&cr주 소: 서울시 구로구 디지털로31길 41, 1105호&cr (구로동, 이앤씨벤터드림타워 6차)&cr전화번호: 02-801-9300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr인트로메딕	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)대명컨설팅그룹	최대주주	보통주	900,900	4.34	최대주주	-
계		보통주	900,900	4.34	최대주주	-

주) 상기 주식 소유 비율은 임시주주총회 주주명부폐쇄일 2019년 5월 7일의 발행주식총수 기준입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김성환	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄일(2019년 5월 7일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr (시작일) - 2019년 05월 30일 &cr (종료일) - 2019년 06월 11일 임시주주총회 개시 전&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019년 06월 11일 오전09시 &cr (장소) - 서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤시벤처드림타워 6차 &cr 지하 1층 세미나실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 용유진&cr (부서 및 직위) - 경영지원팀 대리 &cr (연락처) - 02-801-9361&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조【목적】&cr당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1.~95. 생략&cr96. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업 일체	제 2조【목적】&cr당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1~95. 생략 96. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 신약의 연구개발 및 제조, 판매업 97. 위 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 98. 면역학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 99. 엑소좀 정제 및 진단 관련 플랫폼 기술의 연구 개발 및 사업화또는 이와 밀접한 관련이 있는 사업 100. 엑소좀 치료 및 약물전달기술의 개발 및 사업화 또는 이와 밀접한 관련이 있는 사업 101. 의약품 및 건강기능식품의 수출입업 102. 의약품 및 건강기능식품의 재료 제조, 판매 및 수출입업 103. 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조 및 매매업 104. 의료용구, 위생용품의 제조 및 매매업 105. 수입품의 판매업 및 위탁업 106. 의약품 가공 수탁, 제조시설 및 기구 임대업 107. 동물용 의약품 및 기능성 사료등의 제조 및 판매업 108. 운동기구 및 의료기구 제조, 유통 및 무역업 109. 프렌차이즈업 110. 이벤트 행사 및 기획업 111. 컨텐츠기획 및 개발업 (패션, 문화, 라이프스타일) 112. 시스템통합 및 구축사업 113. 온라인 정보 제공업 114. 의류생산 및 도소매업 115. 온라인 의류 및 판매업 116.위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체	사업다각화 (추가)
부 칙 제1조 【시행일】 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조, 제15조및 제21조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	부 칙 제1조 【시행일】 이 정관은 2019년 6월 11일개정과 동시에 그 효력을 발생한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제14조, 제15조및 제21조 개정내용은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	변경된 정관의 시행일로 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윌리엄 헐 &cr(William G. Hearl)	1957.04.30	-	-	이사회
송준석	1970.07.19	-	-	이사회
한승현	1987.01.22	-	-	이사회
안성태	1965.02.06	-	-	이사회
박동규	1981.09.22	-	-	이사회
김영모	1972.01.02	사외이사	-	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
윌리엄 헐 &cr(William G. Hearl)	현. 이뮤노믹테라퓨딕스 대표이사	현. 이뮤노믹테라퓨딕스 대표이사 &cr전. University of Tennessee 생화학과 박사	-
송준석	현. 지환홀딩스 대표 &cr	현. 지환홀딩스 대표 &cr전. (주)다인스 이사 &cr 홍익대학교 대학원 법학석사 졸업 &cr 홍익대학교 경영학과 졸업	-
한승현	현. 주식회사 비부트 대표이사 &cr	현. 주식회사 비부트 대표이사 &cr전. 다음 커뮤니케이션 마케팅 과장 &cr 국민대학교 경영학과 졸업	-
안성태	현. 국제에스엔씨(주) 대표이사.	현. 국제에스엔씨(주) 대표이사.&cr전. (주)한양 근무&cr 한양대 회계학과 졸업	-
박동규	-	전. 리드 대표이사&cr 아스팩오일 차장 &cr 연세대학교 경영대학원 졸업&cr 연세대학교 화학공학과 졸업	-
김영모	현. 법무법인 현진 대표변호사 &cr	현. 법무법인 현진 대표변호사 &cr전. 제43회 사법고시 합격 &cr 사법연수원 33기 수료 &cr 서울대 법대 졸업	-

※ 기타 참고사항 : &cr 해당사항이 없습니다.