THE E&M Co., Ltd.

AGM Information • May 28, 2019

THE E&M/임시주주총회결과/(2019.05.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호의안: 정관 일부 변경의 건            → 원안대로 승인 제2호의안: 이사해임의 건  제2-1호의안:홍태화 사내이사 해임의 건  제2-2호의안:김영광 사외이사 해임의 건            → 홍태화, 김영광의 자진 사임으로               의안을 상정하지 아니함.   제3호의안:이사 선임의 건  제3-1호의안:이충범 사내이사 선임의 건  제3-2호의안:이승환 사내이사 선임의 건  제3-3호의안:신환률 사내이사 선임의 건  제3-4호의안:김정민 사내이사 선임의 건  제3-5호의안:이동춘 사외이사 선임의 건  제3-6호의안:배은태 사외이사 선임의 건  제3-7호의안:김형식 사외이사 선임의 건            → 원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건            → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-05-28
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-05-13 참고서류 2019-05-13 주주총회소집공고 2019-05-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충범	1967-03	3	신규선임	전) 제이준코스메틱㈜ 사내이사 전) 몬스터몽㈜ 대표이사
이승환	1972-07	3	신규선임	전) 제이준코스메틱㈜ 대표이사 현) 나비스피델리스 대표이사
신환률	1984-12	3	신규선임	전) 유니아시아 대표이사 전) ㈜세원 대표이사 현) ㈜ 제이에이치이엔엠 이사
김정민	1987-07	3	신규선임	전) ㈜세원 상무이사 현) ㈜마이크로텍 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동춘	1966-01	3	신규선임	전) 제이에이치코리아 대표이사	-
배은태	1867-11	3	신규선임	현) 아이티플러스 대표이사	-
김형식	1968-08	3	신규선임	전) CJ CGV 첨단 총책임자 현) 호텔리츠 총괄이사	현) 호텔리츠 총괄이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 유통 및 구매대행 1) 투자관리 1) 부동산 개발업		사업 다각화 도모
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-