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Share Issue/Capital Change • May 28, 2019

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 더이앤엠 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2019 년 5 월 28 일
&cr
회 사 명 :	더이앤엠 주식회사
대 표 이 사 :	양성휘, 김대권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로 398, 플래티넘타워 6층
	(전 화) 02-2088-8222
	(홈페이지) http://www.theenm.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 배문섭
	(전 화) 02-2088-8222

&cr

주식매수선택권 부여

74-1,650,000-2021년 05월 28일2026년 05월 28일1,221-신주교부임시주주총회2019년 05월 28일정관 제12조(주식매수선택권)에 의거2,050,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 행사가격&cr상기 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(부여일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상에서 결정한 가액입니다.&cr&cr2) 행사가격 조정에 관한 사항&cr상기 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할 또는 병합, 회사의 합병 또는 분할, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.&cr&cr3) 부여방법&cr(1) 상기 주식매수선택권은 2019년 5월 28일 임시주주총회 결의에 따라 주식매수선택권 행사시 신주발행교부방식으로 주식매수선택권을 부여하였습니다.&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

김대권등기임원920,000-668-배문섭미등기임원70,000-668-권현기미등기임원70,000-668-지태홍미등기임원70,000-668-성*갑 외 69명직원520,000-668-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[ 공정가치 산정방법 및 주요가정 ]&cr - 공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.&cr - 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model)&cr - 권리부여일 전일 종가 : 1,230원&cr - 행사가격 : 1,221원&cr - 기대행사기간 : 4.5년&cr - 무위험이자율 : 1.643% (부여일 전일 3년 만기 국고채 수익률)&cr - 예상주가변동성 : 67.10% &cr※ 상기 공정가치는 외부감사인의 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

&cr※ 기타주식에 관한 사항

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립/경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사/감사 또는 피용자 및 ?상법 시행령? 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사/감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사/감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ <삭제>

⑩주식매수선택권의행사로인하여발행한신주에대한이익의배당에관하여는제13조의규정을준용한다.

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정관의 근거
주식의 내용
기타