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Audit Report / Information • May 30, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 영풍정밀(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	영풍
기업집단 동일인 :	장형진
기업집단 대표회사 :	(주)영풍
작성회사 :	영풍정밀(주)
담당자 :	한석규(과장), 전화번호(02-519-3515)

<참조>&cr 영풍 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)영풍이며 영풍 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)영풍이 제출한 영풍 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(2019.05.15 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개&cr여부	결산일
비금융&cr회사	영풍정밀&cr(주)	최창규&cr이한성	1983.01.20	1983.01.20	C2913&cr(펌프 및 압축기&cr제조업)	221	상장	2018.12.31

&cr(1-1) 영위업종 현황

(2019.05.15 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	영풍정밀(주)	펌프 및 압축기 제조업	펌프, 밸브
철강주조업	주물

(2) 회사 재무현황(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중&cr현금및&cr현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계&cr중&cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	영풍정밀(주)	82,191	17,032	253,990	336,181	13,905	37,532	51,437	0	7,875	284,744	18.06%

(3) 회사 손익현황(2018.12.31 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융&cr회사	영풍정밀(주)	65,911	9,110	5,549	533	0	11,324

(4) 해외 계열회사 현황(2019.05.15 기준)

해당사항 없음.&cr

(5) 계열회사 변동내역(2018.05.01~2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(2019.05.15 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비&cr금융&cr회사	영풍&cr정밀&cr(주)	최창규	사내이사	1986.11.01	1986.11.01	-	-	영풍정밀(주) 부회장	-	중임
대표이사	2010.02.26	2010.03.04	중임
이한성	사내이사	2019.03.22	2019.03.27	-	-	영풍정밀(주) 전무이사	-	신임
대표이사	2019.03.22	2019.03.27	신임
장형진	기타비상무&cr이사	1983.01.20	1983.01.20	본인	고려아연㈜(계열)&cr서린상사㈜(계열)&cr씨케이(유)(계열)	(주)영풍 대표이사회장	㈜코리아써키트 사내이사&cr영 풍전자㈜ 사내이사&cr㈜영풍문고 사내이사&cr㈜테라닉스 사내이사&cr영풍개발㈜ 사내이사&cr㈜영풍 대표이사	중임
김선우	사외이사	2008.02.29	2008.03.13	-	-	한국디지털위성방송 이사회의장	-	중임
한봉훈	사외이사	2010.02.26	2010.03.04	-	㈜예스코	액센추어 KOREA 대표	-	중임
신재국	사외이사	2017.03.24	2017.04.07	-	대신증권㈜	국세청 조사과장	-	중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	영풍&cr정밀&cr(주)	최창규&cr조성학&cr장형진&cr김선우&cr한봉훈&cr신재국	2018.05.09	○ 정기이사회	보고	3	0	0
2018.08.09	○ 정기이사회	보고	3	0	0
2018.11.07	○ 정기이사회	보고	3	0	0
2019.01.25	○ 제36기 영업보고서 및 결산재무제표 승인의 건	원안가결	3	0	0
2019.03.05	○ 제36기 정기주주총회 소집의 건&cr ○ 제36기 이익배당(안) 결의의 건&cr○ 정관일부 변경의 건&cr○ 이사 후보자 추천의 건&cr○ 감사위원회 위원 후보자 추천의 건&cr○ 이사보수한도 승인요청액 결정의 건	원안가결&cr"&cr"&cr"&cr"&cr"	3	0	0
최창규&cr이한성&cr장형진&cr김선우&cr한봉훈&cr신재국	2019.03.22	○ 대표이사 선임의 건&cr○ 이사경업 승인의 건&cr○ 등기이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건&cr○ 집행(비등기)이사 보수액 결정 및 지급방법 위임의 건	원안가결&cr"&cr"&cr"	3	0	0
2019.04.05	○ 지배인 선임의 건	원안가결	3	0	0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr설치의무	구성원명	설치목적&cr및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	영풍&cr정밀&cr(주)	감사&cr위원회	-	한봉훈&cr김선우&cr신재국	설치목적&cr : 상법 및 관련 법령에 근거하여 업무감사 등 감사의 독립성 확보&cr권한&cr : 업무감사권, 영업보고 요구권, 이사보고 수령권 등 기타 법령 등에서 부여된 사항	2018.08.09	○ 2018년도 상반기 주요 결산내역 보고	보고	3	0	0
2019.03.05	○ 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고서 확정 제출의 건&cr○ 제36기 감사보고서 확정 제출의 건	원안가결&cr&cr"	3	0	0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	영풍정밀(주)	×	×	×

라. 소수주주권 행사내용

(2018.05.01~2019.05.15 기준)

해당사항 없음.

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(2019.05.15 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | 영&cr풍&cr정&cr밀&cr(주) | 동&cr일&cr인&cr측 | 동일인 | | 장형진 | 898,830 | 5.71 | - | - | 898,830 | 5.71 |
| 친&cr족 | 배우자/&cr혈족1촌 | 장세준 | 735,040 | 4.67 | - | - | 735,040 | 4.67 |
| 장세환 | 752,000 | 4.77 | - | - | 752,000 | 4.77 |
| 혈족2~4촌 | 장세욱 | 359,720 | 2.28 | | | 359,720 | 2.28 |
| 장세명 | 602,000 | 3.82 | - | - | 602,000 | 3.82 |
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑧ 친족 합계 | / | 2,448,760 | 15.55 | - | - | 2,448,760 | 15.55 |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 유중근 | 987,700 | 6.27 | - | - | 987,700 | 6.27 |
| 최윤범 | 423,110 | 2.69 | - | - | 423,110 | 2.69 |
| 최창걸 | 69,850 | 0.44 | - | - | 69,850 | 0.44 |
| 최창규 | 722,998 | 4.59 | - | - | 722,998 | 4.59 |
| 최창근 | 700,000 | 4.44 | - | - | 700,000 | 4.44 |
| 한봉훈 | 10,000 | 0.06 | - | - | 10,000 | 0.06 |
| 이한성 | 1,691 | 0.01 | - | - | 1,691 | 0.01 |
| 자기주식 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 계열회사&cr(국내+해외) | | 유미개발(주) | 851,490 | 5.41 | - | - | 851,490 | 5.41 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑨ 동일인측 합계 | | / | 7,114,429 | 45.17 | - | - | 7,114,429 | 45.17 |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌&cr최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | / | 8,635,571 | 54.83 | - | - | 8,635,571 | 54.83 |
| 총 계 | | | / | 15,750,000 | 100% | - | - | 15,750,000 | 100% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황(2019.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)&cr＼&cr피출자회사 | | | | 비금융회사 | | 금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영풍정밀(주) | | - | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계&cr열&cr회&cr사 | 비&cr금&cr융&cr회&cr사 | 고려아연&cr(주) | 장부가액 | 137,226 | | - | |
| 보통주 | 295,110 | 1.56 | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - |
| 합계 | 295,110 | 1.56 | - | - |
| (주)&cr영풍 | 장부가액 | 64,680 | | - | - |
| 보통주 | 80,850 | 4.39 | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - |
| 합계 | 80,850 | 4.39 | - | - |
| 장부가액 소계 | | 201,906 | | - | - |
| 금융&cr회사 | - | - | - | - | - | - |
| 장부가액 소계 | | - | - | - | - |
| 합계 | | | 201,906 | | - | - |

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

나. 당좌차월 거래내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr(소속회사)		당좌차월 등을&cr제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr잔액	약정 기간
비금융&cr회사	영풍정밀(주)	KEB하나은행	1,000	-	2019.03~2020.03
소 계		-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

나. 유가증권 매입거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사								해외계열회사			매출액 총계
비금융회사						금융회사	국내계열사&cr계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
고려아연&cr(주)	(주)영풍	(주)징크옥사이드코퍼 레이션	켐코(주)	(주)클린코리아	소계	소계	Sun&crMetals&cr Corp., Pty., Ltd.	Zinc Oxide&crCorporation&crVietnam&crJoint Stock&crCompany	해외&cr계열사&cr계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	영풍정밀(주)	8,546	1,556	32	92	56	10,282	-	10,282	540	1,670	2,210	65,911	49,207	16,704

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급&cr조건	거래상대방&cr선정방식	매출액
비&cr금융&cr회사	영풍&cr정밀&cr(주)	고려아연(주)	C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	189
C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	187
C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	149
C2913 펌프및압축기제조업	펌프SETS 외	현금	수의계약	180
C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	580
C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	469
C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	231
C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	218
C2913 펌프및압축기제조업	자동밸브 외	현금	경쟁입찰	512
C2913 펌프및압축기제조업	볼밸브 외	현금	수의계약	380
소계				3,095
소계					3,095

※ 상기 거래 관련 계약은 펌프 및 볼밸브 등의 품목에 대하여 빈번한 계약의 소요를 절감시키고자, 다수 견적을 비교 검토하여 제품 및 금액 등에 대한 면밀한 검증을 기반으로 단가계약을 체결하고 있음.&cr

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취&cr여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr지급/수취액	사용료&cr산정방식
비금융&cr회사	영풍정밀&cr(주)	(주)영풍	-	0052154	-	0	-
합계	-	-	-	0	-

※ 상표 사용에 대한 별도 계약체결 없음.&cr

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr ＼&cr채권&cr회사&cr(소속&cr회사)		국내 계열회사
비금융회사															금융회사			합계&cr(채권금액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
고려아연(주)			(주)영풍			(주)케이지엑스			켐코(주)			소계			소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계	실물&cr채권	금융&cr채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금&cr융&cr회사	영풍&cr정밀&cr(주)	3,066	-	3,066	601	-	601	1	-	1	1	-	1	3,669	-	3,669	-	-	-	3,669	-	3,669

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2019.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.&cr

라. 최근 3개년도 대여 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.&cr

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(2018.01.01~2018.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.&cr

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(2019.05.15 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2019.03.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.&cr

<전기 순환출자 현황>

(2018.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음.&cr

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음.&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황(2019.01.01~2019.03.31 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음.