Model Solution Co., Ltd.

Audit Report / Information • May 31, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 모델솔루션(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	한국타이어
기업집단 동일인 :	조 양 래
기업집단 대표회사 :	한국테크놀로지그룹(주)
작성회사 :	모델솔루션 주식회사
담당자 :	김 유 진 (차 장) , 전화번호(02-896-0311)

<참조>&cr한국타이어 기업집단현황 공시의 대표회사는 한국테크놀로지그룹 주식회사이며 한국&cr타이어 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한국테크놀로지그룹 주식회사가 제출한 한국타이어 기업집단현황 공시와 동일하므로 한국테크놀로지그룹 주식회사가 제출한&cr한국타이어 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다..

1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비&cr금융회사	모델솔루션(주)	우병일	2005.02.25	2018.08.01	C2929(주형 및 금형 제조업)	291	-	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	모델솔루션(주)	주형 및 금형 제조업(C2929)	금형

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	모델솔루션(주)	18,655	5,034	22,552	41,207	8,760	12,693	21,453	11,800	938	19,754	108.60%

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	모델솔루션(주)	55,598	9,433	668	883	432	7,210
소계	55,598	9,433	668	883	432	7,210

(4) 해외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자&cr지분
Model Solution, Inc.	목업 판매업	100%	미국	2018.12.31	모델솔루션(주)	100%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비&cr금융회사	모델솔루션(주)	우병일	대표이사	2018.06.25	2018.06.29	-	-	한국타이어(주)&cr중국지역본부장	한국타이어&cr(주)	신임
조중희	사내이사	2018.05.31	2018.06.14	-	-	-	한국타이어&cr(주)	신임
변종근	기타비상무이사	2018.05.31	2018.06.14	-	한국테크놀로지그룹(주)&cr(계열)	-	-	신임
권혁진	기타비상무이사	2018.05.31	2018.06.14	-	한국테크놀로지그룹(주)&cr(계열)	-	-	신임
이케빈&cr기두	기타비상무이사	2018.05.31	2018.06.14	-	크레센도에쿼티파트너스	2007년 7월~2012년 3월 : Excelsior Capital Asia &cr투자부 Senior Principal	-	신임
박종호	감사	2018.05.31	2018.06.14	-	한국타이어앤테크놀로지&cr(주)(계열)	-	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	모델솔루션(주)	우병일&cr조중희&cr변종근&cr권혁진&cr이케빈기두	2019.02.11	2018년(제14기) 현금배당결정의 건	원안가결	-	-	-
2019.02.11	2018년(제14기) 재무제표 승인의 건	원안가결	-	-	-
2019.02.11	정기주주총회 소집 결정의 건	원안가결	-	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr ※ 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	모델솔루션(주)	×	○	X	-

라. 소수주주권 행사내용 &cr ※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	모델솔루션(주)	동&cr일&cr인&cr측	계열회사	한국타이어앤&cr테크놀로지(주)	140,735	75%	-	-	140,735	75%
동일인측 합계		140,735	75%	-	-	140,735	75%
기타주주	기타	-	46,912	25%	-	-	46,912	25%
총 계			187,647	100%	-	-	187,647	100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

※ 해당사항 없음&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr＼&cr차입회사&cr(소속회사)		국내 계열회사								기타합계	총계
비금융회사				금융회사			합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A	B	...	소계	C	...	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금융회사	모델솔루션(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	11,800	11,800

나. 당좌차월 거래내역&cr ※ 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr＼&cr매출회사&cr(소속회사)		국내계열회사							해외계열회사		매출액 총계
비금융회사			금융회사			국내계열사 계&cr(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A	...	소계	C	...	소계	Model Solution Inc	해외계열사 계&cr(매출액)	계	국내&cr매출액	해외&cr매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융&cr회사	모델솔루션(주)	-	-	-	-	-	-	-	1,204	1,204	55,598	19,420	36,178

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr 소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음&cr

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용&cr※ 해당사항 없음&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음&cr

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

※ 해당사항 없음&cr

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

※ 해당사항 없음&cr

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증&cr ※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr ※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr ※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역&cr ※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분&cr ＼&cr매입회사&cr(소속회사)		업종	대표&cr품목	당기			전기			전전기
국내계열사&cr매입액	매입액	비중&cr(%)	국내계열사&cr매입액	매입액	비중&cr(%)	국내계열사&cr매입액	매입액	비중&cr(%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비&cr금&cr융&cr회&cr사	모델솔루션㈜	주형 및 금형 제조업	금형	75	25,564	0.293%	-	-	-	-	-	-

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음&cr

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

※ 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음

&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음