Asiana Airlines Inc.

AGM Information • Jun 5, 2019

주주총회소집공고 2.7 아시아나항공(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 6월 5일
&cr
회 사 명 :	아시아나항공(주)
대 표 이 사 :	한창수
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 오정로 443-83
	(전 화) 02-2669-3114
	(홈페이지)http://flyasiana.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 임원대행	(성 명) 최재형
	(전 화) 02-2669-5220

&cr

주주총회 소집공고(제32기 임시주주총회)

상 법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제32기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 6월 27일 (목) 오전9시&cr

2. 장소 : 서울특별시 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 본관 4층 OZ HALL&cr &cr3. 회의목적사항&cr

가. 결의사항&cr

1) 제 1호 의안 : 이사 선임의 건

구분	후보자&cr성명	생년월일	주요경력	추천인	최대주주 와의관계	최근3년간 거래내역	비고
사외&cr이사	유병률	1946.10.22	前 아시아나항공 부사장 &cr (사직 : 2004.12.31)&cr前 인천공항에너지 사장	사외이사후보 추천위원회	없음	없음	신규 선임

&cr 2) 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

구분	후보자&cr성명	생년월일	주요경력	추천인	최대주주 와의관계	최근3년간 거래내역	비고
사외&cr이사	유병률	1 946.10.22	前 아시아나항공 부사장 &cr (사직 : 2004.12.31)&cr前 인천공항에너지 사장	이사회	없음	없음	없음

&cr 3) 제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr 제 3-1호 : 발행할 주식의 총 수

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 장 주식&cr제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr당회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 한다.	제 2 장 주식&cr제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr당회사가 발행할 주식의 총수는 6억주로 한다.	보통주 자본확충&cr한도 확대

&cr 제 3-2호 : 전환사채 발행한도

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3장 사채 &cr제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 5천억원을 초과하지 아니하는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.	제 3장 사채 &cr제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면 총액이 7천억원을 초과하지 아니하는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.	자금 조달&cr한도 확대

4 . 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점 및 명의개서대행기관(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주 주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는&cr방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr &cr ※ 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)&cr - 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 &cr 지참하셔야 합니다.&cr 1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)원본&cr 2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1&cr 3) 대리인의 신분증&cr * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다. &cr &cr 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」&cr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 6월 17일 ～ 2019년 6월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr ※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사 등의 성명					사내이사 등의 성명
정창영&cr(출석률: &cr100%)	김종창&cr(출석률:&cr 100% )	한대우&cr(출석률:&cr 100% )	이형석&cr(출석률:&cr70%)	박해춘&cr(출석률:&cr80%)	박삼구&cr(출석률:&cr16%)	김수천&cr(출석률:&cr16%)	서재환&cr(출석률:&cr100%)	한창수 (출석률:&cr100%)	안병석 (출석률:&cr100%)
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찬 반 여 부
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1	2019.1.29	제 89회 원화 사모 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	-
2	2019.2.14	제 31기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	-
2018년 안전보안정책심의회 결과보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년 사업계획보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2019.3.7	제 31기 정기주주총회 일정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-	-
제 31기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-	-
한국지역 여객 카드 매출채권(현대카드, 농협카드) 신탁 및 자산유동화 거래 관련 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-	-
LEAP엔진 1대 금융리스 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-	-
미주 한미은행 외화지급보증(Standby Letter of Credit)한도 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-	-
4	2019.3.14	제 90회 무기명식 무보증사채(Hybrid 채권형) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	불참	찬성	-	-
제 91회 무기명식 무보증사채(Hybrid 채권형) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	불참	찬성	-	-
5	2019.3.21	결산 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	-
6	2019.3.26	결산 재무제표 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	-	-
7	2019.3.29	이사회장 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
8	2019.4.17	회사채 발행한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
제 87회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사채권자 담보 제공의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
상표사용계약 갱신 승인의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
9	2019.4.23	특별약정 체결의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
제 92회 사모 전환사채(Hybrid 채권형) 발행의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
외화지급보증 신규한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
운영자금 신규한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성
10	2019.5.10	주주명부 기준일 및 폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
임시주주총회 일정 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
지점 변경 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
하나은행 외화지급보증(Stand-by L/C) 증액의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성
제 32기 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
경영 현안 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018년 하반기 준법점검 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2019.6.4	제 32기 임시주주총회 부의 안건 변경 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성
한국산업은행 여신 기한 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성
한국수출입은행 수입자금대출 신규한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성
한국수출입은행 수입이행성보증 한도 재설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성
한국수출입은행 기업구조조정 운영자금 신규한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성
한국수출입은행 수입이행성보증 신규한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	한대우, 정창영, 김종창	2019.02.07	내부회계관리운영 실태 보고서 승인의 건	가결
감사위원회	정창영, 김종창, 한대우	2019.02.14	제31기(2018년) 재무제표 보고의 건&cr2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
감사위원회	정창영, 김종창, 한대우	2019.03.21	제31기(2018년) 재무제표 변경 보고의 건	가결
감사위원회	정창영, 김종창, 한대우	2019.03.26	제31기(2018년) 재무제표 변경 보고의 건	가결
감사위원회	정창영, 이형석, 박해춘	2019.05.10	2019년 내부회계관리제도 운영, 외부 감사계획 등 보고의 건&cr제32기(2019년) 1분기 경영실적 보고의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,700,000,000	48,000,000	12,000,000	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임&cr주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 공시기간 퇴임/신임 이사수를 고려한 금액임&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역수입	에어부산&cr(계열회사)	2019.1.1 ~ 2019.03.31	273	1.9%
조업비용	아시아나에어포트&cr(계열회사)	2019.1.1 ~ 2019.03.31	494	3.4%
기내식비용	게이트고메코리아&cr(관계회사)	2019.1.1 ~ 2019.03.31	339	2.4%
전산용역비용	아시아나IDT&cr(계열회사)	2019.1.1 ~ 2019.03.31	193	1.3%

주) 상기 비율은 2019년 1분기 별도기준 매출액 대비 비율임 &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

2019년 1분기 항공 여객시장은 전년 동기 대비 6.4% 증가한 3,057만 명으로 단일 분기별 실적으로는 최초로 3천만 명을 돌파하였습니다. 한편, 항공화물(105만 톤)은 글로벌 경기 둔화 움직임과 동남아를 제외한 일본/중국/유럽 등 전 지역의 물동량 감소(반도체, 선박 등) 영향 등으로 3.4%(국제화물 3.3%↓) 감소하였습니다.&cr&cr 국제선 여객은 최근 일과 삶의 조화 가치관 확산, 계절적 요인(겨울방학 및 설 연휴), 노선 다변화, 저비용항공사 공급석 확대, 중국인 관광객 증가 등에 따라 전년 동기 대비 7.1% 성장한 2,301만 명으로 집계되었습니다. 지역별로는 중국노선의 경우 414만 명을 기록하면서 전년 동기 대비 14.4% 증가하였고, '16년 1분기(440만 명)에 비해서 격차(-5.9%)가 줄어들어 지속적으로 회복되고 있는 것으로 나타났습니다. 또한유럽(11.1%), 동남아(7.9%), 일본(4.1%) 노선의 증가세가 두드러졌습니다. 국내여객의 경우는 운항 증편 및 공급석 증가, 외국인의 제주여행 환승수요 증가 등으로 전년 동기 대비 4.4% 증가한 756만 명을 기록하였습니다.&cr

항공화물의 경우 국제화물은 동남아(1.4%)를 제외하고 일본(-8.9%), 중국(-5.3%), 유럽(-5.2%) 등 전 지역에서 감소, 전년 동기 대비 3.3% 감소(98만 톤)하였습니다. 국내화물은 내륙 노선(2.7%)은 증가하였으나 제주(-5.6%)노선은 감소하여 전년 동기 대비 4.8% 감소한 7만 톤을 기록하였습니다.&cr

한국 관광공사에 따르면 2019년 1분기 기준 국민 해외여행객은 전년 동기대비 5.8% 증가한 786만명을 기록하였고, 외국인 입국자는 전년 동기대비 14.1% 증가한 384만명을 기록하여 전체 출입국자수는 전년 동기대비 8.4% 증가하였습니다. 아시아나항공의 2019년 1분기말 기준 시장점유율은 국내여객 19.9% (전년 19.4%), 국제여객 14.7% (전년 17.0%), 국제화물 24.7% (전년 24.5%)를 기록하였습니다.

항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제1호(시행 2013.3.23) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다.

1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 시장개척노력 및 운항적정성, 지방공항활성화 노력, 항공운송사업 연료효율개선, 항공사의 안정성 등)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정&cr

2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공

통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분&cr

3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분&cr

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr&cr 아시아나항공의 2019년 1분기 별도기준 매출액은 전년대비 2.5% 감소한 1조 4,385억원을 기록하였으며, 영업이익은 -118억원, 분기순손익은 -843억원을 기록하였습니다. 아시아나항공은 오는 7월 9일 인천/울란바타르 노선에 주 3회 신규 취항하여 고객의 편의를 증대할 계획입니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

① 항공운송사업&cr 아시아나항공은 2019년 1분기말 현재 여객기 71대, 화물기 12대로 총 83대의 항공&cr기를 보유하고 있습니다. 2019년에는 A350 4대 추가도입 및 A321NEO 2대 신규도&cr입 등 총 6대를 도입하여 운영할 계획입니다.&cr 아시아나항공은 국내여객 10개 도시, 11개 노선, 국제여객 22개 국가, 64개 도시, 7&cr6개 노선, 국제화물 11개 국가, 27개 도시, 29개 노선을 정기적으로 운항하고 있습니다. 또한, All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 28개 항공사와 국제선 여객 Codeshare를 운영&cr중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 193개국 1,317여&cr개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

② 기타부대사업 &cr 아시아나항공은 기내판매수입, 마일리지 제휴수입, 여객/화물 운송용역수입, 초과수하물수입, 창고료수입 등 운송사업과 연관된 부대사업 매출뿐만 아니라 건축물임대수입, 장비대여수입 등의 부대사업 매출도 창출하고 있으며, 2018년 연간 부대사업 매출액은 3,568억원으로 전체 매출액의 5.7%를 차지하고 있습니다.

&cr 2) 시장점유율

(단위 : %)

구분	기간	국내여객		국제여객		국제화물
공급점유	수송점유	공급점유	수송점유	수송점유
아시아나	2017년	18.8	18.5	17.1	17.3	23.9
2018년	19.6	19.4	15.6	16.0	24.5
2019년 1분기	19.7	19.9	14.4	14.7	24.7
대한항공	2017년	27.7	24.7	25.6	24.6	44.4
2018년	25.4	22.0	24.2	23.3	43.9
2019년 1분기	24.7	22.0	22.8	21.9	42.1
기타항공사	2017년	53.5	56.8	57.3	58.1	31.8
2018년	55.0	58.6	60.2	60.7	31.6
2019년 1분기	55.6	58.1	62.8	63.4	33.2

* 출처 : 한국공항공사

&cr3) 시장의 특성&cr

항공운송업은 대규모 투자 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

유가, 환율, 경기변동 등 외부변수에 영향을 크게 받는 편이며 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치고, 사업 구조 특성상 외화 결재 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다.

&cr 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr&cr 국내외 저가항공사가 급격히 성장하는 환경에 대응하고 당사와의 시너지 극대화를 위해 2015년 4월 7일 인천을 기반으로 운항하는 저가항공사인 에어서울을 설립하였습니다. 에어서울은 2016년 7월부터 3개월간 국내선 운항을 하였고, 10월 7일 인천발 다카마스 취항을 시작으로 2018년 12월 기준으로 국제선 19개 노선을 운항하고 있으며 항공기 도입, 신규 노선 개설 등 시장 점유율 증대를 위한 적극적인 경영을 하고 있습니다.&cr

5) 조직도

아시아나항공 조직도.jpg 아시아나항공 조직도

&cr6) 기타 참고사항 &cr&cr 당사 최대주주인 금호산업(주)는 회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선 목적으로 2019년 4월 15일 이사회에서 보유지분 전량 매각을 결의하였습니다. &cr

[금호산업(주) 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 공시]&cr

1. 발행회사	회사명	아시아나항공(주)
국적	대한민국	대표자	한창수
자본금(원)	1,026,176,470,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	205,235,294	주요사업	항공운송업
2. 처분내역	처분주식수(주)	68,688,063
처분금액(원)	-
자기자본(원)	356,297,250,208
자기자본대비(%)	-
대규모법인여부	미해당
3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	0
지분비율(%)	0
4. 처분목적		회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선
5. 처분예정일자		-
6. 이사회결의일(결정일)		2019-04-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 풋옵션 등 계약의 체결여부		아니오
-계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사가 소유한 아시아나항공(주) 발행 보통주식 68,688,063주를 매각하는 당사의 이사회 결의에 따른 공시입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주 와의관계	추천인
유병률	1946.10.22	사외이사	없음	사외이사후보&cr추천위원회

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
유병률	-	前 아시아나항공 부사장 &cr (사직 : 2004.12.31)&cr前 인천공항에너지 사장	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의&cr 관계	추천인
유병률	1946.10.22	사외이사	없음	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
유병률	-	前 아시아나항공 부사장 &cr (사직 : 2004.12.31)&cr前 인천공항에너지 사장	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의&cr목적
제 2 장 주식&cr제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr당회사가 발행할 주식의 총수는&cr4억주로 한다.	제 2 장 주식&cr제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr당회사가 발행할 주식의 총수는&cr6억주로 한다.	보통주&cr자본확충&cr한도 확대
제 3장 사채 &cr제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 &cr해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면&cr총액이 5천억원을 초과하지 아니하는 범위&cr내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부&cr에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도&cr이를 발행할 수 있다.	제 3장 사채 &cr제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 &cr해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면&cr총액이 7천억원을 초과하지 아니하는 범위&cr내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할&cr수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부&cr에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도&cr이를 발행할 수 있다.	자금 조달&cr한도 확대

&cr ※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항 해당사항 없음