Asiana Airlines Inc.

AGM Information • Jun 5, 2019

참고서류 3.2 아시아나항공(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 6월 5일
권 유 자:&cr	성 명: 아시아나항공(주)&cr주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83&cr전화번호: 02-2669-3114
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
아시아나항공(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
금호산업(주)	최대주주	보통주	68,688,063	31.05%	최대주주	-
박삼구	기타&cr(동일인)	보통주	10,000	0.00%	기타&cr(동일인)	-
한창수	발행회사&cr 임원	보통주	22,980	0.01%	발행회사&cr임원	-
조규영	계열회사&cr임원	보통주	2,700	0.00%	계열회사&cr임원	-
오근녕	계열회사 임원	보통주	1,280	0.00%	계열회사&cr임원	-
계		보통주	68,725,023	31.06%

주) 상기 지분율은 참고서류 제출일 기준 발행주식수 221,235,294주를 기준으로 작성되었음&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
윤광식	보통주	-	직원	-
김철호	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 5월 27일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일 ) - 2019년 6월 11일 &cr (종 료일 ) - 2019년 6월 27일, 임시주주총 회 개시 전까지&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr-http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항 없음

수탁자	위탁범위	비고
주식회사 씨씨케이	의결권 대리행사 권유 업무	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 6월 27일 09시&cr (장소) - 서울시 강서구 오정로 443-83 OZ HALL&cr (본관 4층)&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신현균&cr (부서 및 직위) - 경영지원팀 과장&cr (연락처) - 02-2669-3164 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주 와의관계	추천인
유병률	1946.10.22	사외이사	없음	사외이사후보 추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
유병률	-	前 아시아나항공 부사장 &cr (사직 : 2004.12.31)&cr前 인천공항에너지 사장	없음

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유병률	1946.10.22	사외이사	없음	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
유병률	-	前 아시아나항공 부사장 &cr (사직 : 2004.12.31) &cr前 인천공항에너지 사장	없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의&cr목적
제 2 장 주식&cr제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr당회사가 발행할 주식의 총수는&cr4억주로 한다.	제 2 장 주식&cr제 5 조 (발행할 주식의 총수)&cr당회사가 발행할 주식의 총수는&cr6억주로 한다.	보통주&cr자본확충&cr한도 확대
제 3장 사채 &cr제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 &cr해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면&cr총액이 5천억원을 초과하지 아니하는 범위&cr내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부&cr에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도&cr이를 발행할 수 있다.	제 3장 사채 &cr제 17조의2 (전환사채의 발행) &cr1) 당 회사는 다음 각호의 어느 하나에 &cr해당하는 경우 이사회 결의로 사채의 액면&cr총액이 7천억원을 초과하지 아니하는 범위&cr내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할&cr수 있다. 이 경우에는 이사회는 그 일부&cr에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도&cr이를 발행할 수 있다.	자금 조달&cr한도 확대

※ 기타 참고사항