HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

AGM Information • Jun 11, 2019

한일현대시멘트/주주총회소집결의/(2019.06.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-07-23
3. 장소		서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL"
4. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-06-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제25조에 의거, 신임 이사의 임기는 임시주총 결의일(2019. 7. 23)로부터 2020년 회계연도에 관한 정기주주총회 (2021년 3월 개최 예정) 종결일까지입니다. - 주주권리에 관한 사항    1) 권리주주 확정기준일 : 2019-06-26    2) 주주명부 폐쇄기간   : 2019-06-27 ~ 07-01
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장오봉	1958-10	2	신규선임	- 청주대학교 경영학과 졸업 - 한일시멘트(주) 레미콘 영업담당 임원 - 現) 한일시멘트(주) 영업총괄 (부사장)
최덕근	1959-04	2	신규선임	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - 한일시멘트(주) 기술본부장 - 現) 한일시멘트(주) 단양공장장 (부사장) - 現) 한일현대시멘트(주) 영월공장장 겸 단양공장장 (부사장)