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AGM Information • Jun 12, 2019

수프로/주주총회소집 결의/(2019.06.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27,3층 미래로룸l(양재동,에이티센타)
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도:4억원) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:25백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제2호의안 정관일부 변경과 관련된 상세 내용은 첨부된 이사회의사록을 확인하시기 바랍니다.
※관련공시	-